Арестуваха Краля на мръсните пари

3

|

6215

|07.05.2016
Арестуваха Краля на мръсните пари
Задържането на Хатум

Полицията в Колумбия е арестувала Нидал Вакед Хатум, смятан за най-големия специалист по прането на пари от контрабандата с наркотици. Срещу него има издадена заповед за екстрадиране в САЩ. Хатум е наричан „краля на мръсните пари” и е използван от наркобарони в цял свят.


Залавянето на престъпника е станало възможно благодарение на взаимодействието на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ и звеното за борба с наркотрафика на колумбийската полиция. Полицаите го спипали на летището в столицата Богота, веднага след като преминал паспортния контрол и нямало къде да избяга.

Прокуратурата в САЩ издирва Хатум по обвинение в създаване на „грандиозен търговски конгломерат“ за легализиране на средствата, получени от търговията с наркотици. Мрежата за прането на пари е действала в Колумбия и Панама чрез 68 компании, в това число и една от най-големите предприемачески групи в Панама консорциума WISA. Самият Хатум е с арабски произход, но фамилията му живее отдавна в Панама и е считана за една от най-богатите в страната.

 

„Кралят на мръсните пари” ще бъде защитаван от поне 5 адвоката, които ще се опитат да омаловажат обвиненията и да атакуват действията на полицията при самия арест, твърдят наблюдатели.

 

Хатум контролира банки, брокарски къщи, търговски централи, недвижими имоти и медии. В неговите компании в 14 страни работят над 6000 служители.

Ако бъдат доказани обвиненията срещу него Хатум може да получи в САЩ от 25 до 50 години затвор.



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

РЕКЛАМА

ТОП ФРОГ

Класическа музика за работа

ВРЕМЕТО

времето в София София

-3°

+6°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

-4°

+6°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

-3°

+5°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

-5°

+7°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

-6°

+5°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

-5°

+5°

времето в Русе

лек полъх

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Bulgariaanalytica Bulgariaanalytica BulariaAnalytica.org е аналитичен проект на Центъра за Балкански и Черноморски Изследвания (ЦБЧИ) който цели да предоставя на своите читатели аналитична информация за България и региона и в областа на геополитиката, националната сигурност Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Иван Стамболов Иван Стамболов Аз съм наблюдател-аматьор. Не ви предлагам решения или изводи, а само показвам един възможен начин на мислене, който може би ще ви помогне да си ги направите сами. Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах