Бивш банкер арестуван за пране на 1 млн. долара

4

|

2978

|11.05.2016
Бивш банкер арестуван за пране на 1 млн. долара

Бившият шеф на Банка ДСК в Пловдив Красимир Калинкин и синът му са задържани за пране на 1 млн. долара в чужбина. Това съобщиха от прокуратурата.



Калинкин, който е и бивш зам.шеф на Фонд Земеделие по време на Тройната коалиция, е арестуван при акция на Икономическа полиция. Прокуратурата обвинява бившия банкер, че от януари 2015 г до януари т.г. извършвал множество банкови преводи извън страната с фалшиви документи. Стойността на преведената сума възлиза на 1 млн. долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта . Според запознати Калинкин-младши убедил преди една година пловдивски бизнесмен да регистрира фирма и му издал пълномощно на негово име.
През фалшивото дружество Калинкин превеждали системно по 20-30 000 долара като изпозвали за преводите пловдивски клон на банка. Срещу преводите те получавили комисионни, с които купували стоки, които пък препродавали. Така изпрали над 1 млн. долара.
Сигналът срещу баща и син подал в полицията собственикът на „кухата фирма”.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

РЕКЛАМА

ТОП ФРОГ

Класическа музика за работа

ВРЕМЕТО

времето в София София

-5°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

-1°

+7°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

-2°

+6°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

-1°

+3°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

-1°

+4°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

-1°

+4°

времето в Русе

лек полъх

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Bulgariaanalytica Bulgariaanalytica BulariaAnalytica.org е аналитичен проект на Центъра за Балкански и Черноморски Изследвания (ЦБЧИ) който цели да предоставя на своите читатели аналитична информация за България и региона и в областа на геополитиката, националната сигурност Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Иван Стамболов Иван Стамболов Аз съм наблюдател-аматьор. Не ви предлагам решения или изводи, а само показвам един възможен начин на мислене, който може би ще ви помогне да си ги направите сами. Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах