ДАНС проверява за пране на пари от “Ислямска държава” у нас

1

|

2926

|21.06.2016
ДАНС проверява за пране на пари от “Ислямска държава” у нас

В Държавна агенция „Национална сигурност“ са обработили 2 461 уведомления за съмнителни финансови операции на обща стойност 22,321 млрд. евро. Над 80% от постъпилите сигнали са подадени от банки, като информацията за злоупотребитее предоставена на МВР, прокуратурата, структурите на ДАНС, БНБ, КФН и др.


Това е записано в годишния доклад на ДАНС за дейността на Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САД ФР) за 2015 г., публикуван на сайта на националната служба.

Според спецслужбата през 2015 г. се запазвала тенденцията схемите за пране на пари да се извършват от добре организирани престъпни групи, които са запознати с механизмите, по които действа финансовата система, както и със слабостите на законодателството. Като най-чести дестинации, свързани със злоупотребите, се свързват държави от Близкия изток.

Докладват се и случаи, касаещи типологии, свързани със съмнителни операции и сделки, които се извършват от лица, заемащи висши държавни длъжности, както и такива, касаещи дейност на лица, свързани с трафик на хора и наркотици.

От ДАНС не влизат в подробности и по отношение на засечените парични трансфери, свързани с “Ислямска държава”. Отбелязва се обаче тенденция на увеличаване на броя физически лица, съпричастни към дейността на терористичната организация.

Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на „Ислямска държава”. Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.

Посочената измама „boiler room” представлява фиктивна покупко-продажба на финансови инструменти - предимно акции, на несъществуващи компании. Сделката минава през свързани дружества, като целта е поддържане на високата цена на акциите.

На политическо и експертно ниво ЕС е предприел редица мерки за органичаването на тези процеси.

Едно от изискванията към страните-членки е да гарантират блокирането на съмнителните финансови потоци, както и да комуникират и да обменят информация помежду си.

САД ФР се занимава със защитата на интергритета на финасовата система в България чрез прилагане на действащото законодателство. „Финансово разузнаване“ е посредник и филтър между финансиовата и правоохранителната ни система, като отговаря за прилагането на мерки за превенция и противодейстие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. В доклада е записано, че все по-често престъпниците прибягват до нови технологии, с които да запазят в анонимност деянията си.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

РЕКЛАМА

ТОП ФРОГ

Класическа музика за работа

ВРЕМЕТО

времето в София София

-5°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

-1°

+7°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

-2°

+6°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

-1°

+3°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

-1°

+4°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

-1°

+4°

времето в Русе

лек полъх

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Bulgariaanalytica Bulgariaanalytica BulariaAnalytica.org е аналитичен проект на Центъра за Балкански и Черноморски Изследвания (ЦБЧИ) който цели да предоставя на своите читатели аналитична информация за България и региона и в областа на геополитиката, националната сигурност Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Иван Стамболов Иван Стамболов Аз съм наблюдател-аматьор. Не ви предлагам решения или изводи, а само показвам един възможен начин на мислене, който може би ще ви помогне да си ги направите сами. Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах