ДАНС: Финансовите пирамиди се връщат

Тяхната енергия се изкупува на преференциални цени по предварителни договори и тези инвестиции се насърчават, а това предполага опити за използване на дейността на такива дружества за пране на пари, гласи един от изводите на  Държавната агенция "Национална сигурност" в доклад на финансовото разузнаване за 2012 г., публикуван на сайта й.

Другите причини според анализа са че изграждането на  високотехнологични паркове е свързано със значителни по обем инвестиции и големи обороти на средства. Това предлага лесен начин за инвестиране на средства с неустановен произход или на опити за извършване на данъчни престъпления. В доклада се казва, че са наблюдавани случаи, при които при изграждането на фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.

Друга тенденция, посочена в доклада на ДАНС е и завръщането на финансовите пирамиди.

Установена е схема, при която основно действащо лице е човек, който се представя за инвеститор, брокер или адвокат. Той предлага на различни хора да инвестират средства срещу обещание за висока печалба, която обаче не се реализира, и не връща дадените му средства. "Последното представлява само една от разновидностите на схемите тип "Понци". Този вид измами са кръстени на лицето Чарлз Понци, който ги прилага в началото на XX в.", пишат от ДАНС. В доклада не е установено колко хора са пострадали от схемата.

В. "Сега" припомня, че на този принцип е действала пирамидата "Лайф чойс", чийто собственик Майкъл Капустин беше осъден на 17 г. затвор и беше освободен предсрочно, след като изтърпя 2/3 от присъдата. Класическата пирамида плаща високи лихви с парите, депозирани от нови клиенти. В началото на прехода с подобна дейност се занимаваха десетки дружества, а измамените от тях бяха десетки хиляди. 

Основните схеми и през 2012 г. за пране на пари у нас са чрез офшорни компании, пишат още от ДАНС. През миналата година финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за над 1.57 млн. евро. Въпреки че сумата е по-малка от тази за предходната година (4.3 млн. евро.), броят на спрените сделки е два пъти по-голям от 2011 г. Общата стойност на съмнителните операции и сделки, които са били проверявани, е близо 582 млн. евро.

За разлика с предишни години България все по-рядко е била транзитна държава за пране на пари.