Когато имаме някакви престъпно придобити пари те се изпират. Тук следва да се открие има ли допирни точки между властта и така придобити пари. Едва ли може да изчезнат толкова много банкови кредитни досиета, както се твърди в случая с Корпоративна търговска банка.
Информацията за кредитни досиета се съдържа на няколко места и би трябвало да има следи. Финансовото разузнаване получава информация за всички плащания в брой над 30 хиляди лева - входящи или изходящи, каза доцентът.
Възможно е да се перат пари по твърде много начини и един от тях е чрез кредитите, обясни Иванов. Той подчерта, че у нас банковата измама не е криминализирана, а се включва в измамите изобщо и се наказва с до 6 години затвор. В САЩ банковите измамници ги грози до 30 години затвор и до 1 млн. долара глоба, каза той.
Иванов заяви, че у нас няма симптоми за обща банкова криза и към момента случая с КТБ е ограничен случай, но ако се разклати системата, това ще се отрази на реалната икономика и на работните места.
