Сряда, 28 Юни 2017, 18:57
Frognews
0| 2942 |20.04.2017

Фирма от Варна в неуспешни опити за банкови измами

.
Експерти от ДАНС по превенция на финансовите злоупотреби в страната са засекли варненска фирма и вече работят по случая. В измамната схема участва българска фирма от град Варна, с управител лицето А.Н. и едноличен собственик на капитала – гражданин от Русия.
На територията на страната са засечени от българските служби опити за прилагане на крупна схема за измама чрез използването на фалшиви документи пред банкови служители.
Схемата е проста и представлява изпращането на писма до банки с искане да се заверят конкретни банкови сметки на варненска фирма с голяма сума в евро. В допълнение се представят и фалшиви документи между чуждестранна офшорна компания и българско ЕООД.

Измамниците предоставяли и фалшиви копия на Swift съобщения, които били уж от чуждестранна банка за извършен превод. Уловката тук е, че копието не е в официално приетия между банките стандарт за размяна на подобна информация и не съдържа всички задължителни реквизити на Swift съобщенията.

Съответно в банките, не са постъпвали истински Swift съобщения от чуждестранната банка с посочени детайли.

Подобни схеми за измами се прилагат често и в други държави от ЕС. При тях се предоставя подвеждаща информация и се изисква плащане при несъществуващи условия, като често се използват съмнителни дружества, регистрирани във високорискови страни, включително и в България, с управители и собственици с нисък статус в обществото.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Две момичета и момче в ареста за нападението над децата на зам.-главния мюфтия 0| 2210 |28.06.2017 . Роми налагаха с колове деца от отбора по гребане в Асеновград 0| 2264 |28.06.2017 . Пребиха дъщерите на заместник на главния мюфтия 0| 2538 |27.06.2017 . Двама братя изнасяли жени в Гърция и Германия за проституция 0| 2584 |27.06.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах