БНБ глоби фирма, даваща кредити в Lafka на Пеевски

Фирмата започна да предлага бързи кредити във веригата Lafka, свързвана с депутата от ДПС Делян Пеевски, в средата на 2015 г.

БНБ е отказала лиценз, защото е установила, че "Кеш Кредит" не отговаря на част от изискванията за получаването му, съгласно на Закона за платежните услуги и платежните системи. Те са свързани с управлението на дейността, свързана с предоставянето на платежни услуги, а именно “ясна организационна структура, ясно определени, прозрачни и последователни правила за отговорност, ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция, подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури, както и програма за мерките срещу изпиране на пари”.

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банково", е наложил имуществена санкция в максимален размер на "Кеш Кредит" за извършване на дейност като дружество за електронни пари без лиценз за издаването на предплатени карти "Cash Card". Размерът на санкцията не се уточнява от Централната банка.

Едноличен собственик на "Кеш Кредит" е "Кеш Кредит България" ЕООД, управлявано от Георги Боянов Крумов. Собственик на "Кеш Кредит България" ЕООД е "Кеш Кредит Лимитид", регистрирано на Каймановите острови.