Реклама / Ads
1| 2347 |03.04.2025 НОВИНИ

България пак в полезрението на Европрокуратурата - разследват измами с ДДС за 50 млн. евро. В кюпа са и Полша и Германия

.
Източник: Личен архив
България отново попада в полезрението на Европейската прокуратура, този път заради схема с измами с ДДС. Множество претърсвания са извършени в Германия, България и Полша 1 април насам по искане на институцията. Престъпленията са на стойност 50 милиона евро и са свързани с търговия с електроника. По случая трима заподозрени са арестувани в Мюнхен, съобщиха от Европрокуратурата.
 

Акцията е осъществена със сътрудничеството на Службата за данъчни разследвания в Берлин, Централното антикорупционно бюро на Полша и от българска страна - Националната следствена служба (НСлС) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

 
Според разследващите заподозрените са действали като подставени лица на несъществуващи германски търговски и буферни компании в рамките на трансгранична измама с ДДС. Сложната престъпна схема се възползвала в търговия с електронни устройства от правилата за трансгранични транзакции между държавите членки на ЕС, които са освободени ДДС.







Тримата арестувани са заподозрени за участие в организирана престъпна група, източила 50 милиона евро от ДДС. Двама от тях са освободени в деня на задържането им, след като са съдействали на властите и са предоставили допълнителна информация за ръководителите на групата.

 

Разследването продължава. То е пряко свързано с мащабна измама с ДДС в 17 държави с щети за общо 195 милиона евро.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 10| 2327 |03.04.2025 Вот без цел и посока, който събра различните прокремълски отломки - анализ на социолога Боряна Димитрова . 5| 5377 |03.04.2025 24 руски милиардери от списъка на Forbes вече не живеят в Русия . 3| 3581 |03.04.2025 Прокурорите в Испания искат 5 години затвор за треньора на Реал Карло Анчелоти . 6| 3167 |03.04.2025 Магистрати излизали разплакани след срещи с Петьо Еврото

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads