България пак в полезрението на Европрокуратурата - разследват измами с ДДС за 50 млн. евро. В кюпа са и Полша и Германия
Акцията е осъществена със сътрудничеството на Службата за данъчни разследвания в Берлин, Централното антикорупционно бюро на Полша и от българска страна - Националната следствена служба (НСлС) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).
Според разследващите заподозрените са действали като подставени лица на несъществуващи германски търговски и буферни компании в рамките на трансгранична измама с ДДС. Сложната престъпна схема се възползвала в търговия с електронни устройства от правилата за трансгранични транзакции между държавите членки на ЕС, които са освободени ДДС.
Тримата арестувани са заподозрени за участие в организирана престъпна група, източила 50 милиона евро от ДДС. Двама от тях са освободени в деня на задържането им, след като са съдействали на властите и са предоставили допълнителна информация за ръководителите на групата.
Разследването продължава. То е пряко свързано с мащабна измама с ДДС в 17 държави с щети за общо 195 милиона евро.
Моля, подкрепете ни.
10|
3270
|
Вот без цел и посока, който събра различните прокремълски отломки - анализ на социолога Боряна Димитрова
5|
15653
|
24 руски милиардери от списъка на Forbes вече не живеят в Русия
3|
4433
|
Прокурорите в Испания искат 5 години затвор за треньора на Реал Карло Анчелоти
6|
4195
|
Магистрати излизали разплакани след срещи с Петьо Еврото
