Реклама / Ads

0| 3153 |03.05.2022 НОВИНИ

Българска фирма участва в схема за контрабанда за над 1 млн. долара от Украйна

.
Украинските власти разследват опит за контрабанда на 1,2 млн.долара от банкови сметки на украинска компания. В схемата е замесена и българска фирма. Това става ясно от съобщение в сайта на офиса на генералния прокурор на Украйна.

По искане на прокурори от Генералната прокуратура съдът е запорирал 1,2 милиона долара в банковите сметки на украинската компания, се казва още в съобщението.

 

Полицията е установила, че по време на военното положение дружеството се е опитало неправомерно да изтегли тези средства по сметка на българска фирма, открита в банката на страната. За целта са сключили мнима сделка за внос на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев, допълва "Дарик".

 

Споразумението е сключено през март 2022 г. по време на активни военни действия в района на Николаев. И това направи невъзможно действителното претоварване на товари в пристанищата на региона, което показва фиктивността на това споразумение и опитите за легализиране на средствата, се казва още в съобщението. 

 

Досъдебното разследване се извършва от детективи на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна. Те уточняват фактите за легализация на имущество, придобито по престъпен начин, укриване на данъци и служебна фалшификация.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 0| 3363 |02.05.2022 Reuters видя българска следа във вноса на компоненти за руски ракети . 0| 3112 |29.04.2022 ВСС отказа магистрати да участват в международна комисия за руските престъпления в Украйна . 0| 2498 |29.04.2022 Иван Таков пред социалисти в ”Подуяне”: БСП може да участва в управлението на София, но трябва да сме разумни и прагматични . 0| 2393 |28.04.2022 Българската делегация пристигна в Киев
Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Реклама / Ads
БЛОГОВЕ