Реклама / Ads
Frognews
3| 3040 |04.12.2019

Над 200 арестувани за пране на пари при акция на Европол

.
Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България.

При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Румен Радев: Отбранителната способност да не се мери само в пари 1| 3033 |04.12.2019 . По круизи харчила парите банкерката, източила милион 3| 6024 |29.11.2019 . Майка пред Фрог: Банка остави деца с увреждания без пари. Депутатите говорят едно, а правят друго 7| 4256 |27.11.2019 . Двойното убийство в Пловдив е заради спор за пари 1| 3114 |27.11.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ