Реклама / Ads
3| 4098 |04.12.2019 НОВИНИ

Над 200 арестувани за пране на пари при акция на Европол

.
Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България.
 

При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 4231 |04.12.2019 Румен Радев: Отбранителната способност да не се мери само в пари . 3| 7402 |29.11.2019 По круизи харчила парите банкерката, източила милион . 7| 5605 |27.11.2019 Майка пред Фрог: Банка остави деца с увреждания без пари. Депутатите говорят едно, а правят друго . 1| 4139 |27.11.2019 Двойното убийство в Пловдив е заради спор за пари

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads