3|
4439
|04.12.2019
НОВИНИ
Над 200 арестувани за пране на пари при акция на Европол
Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България.
При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
0|
4023
|01.07.2025
Международна финансова мрежа с връзки в България разби ГДБОП
1|
3131
|03.04.2025
България пак в полезрението на Европрокуратурата - разследват измами с ДДС за 50 млн. евро. В кюпа са и Полша и Германия
10|
3497
|03.03.2025
Европрокуратурата разследва у нас 97 измами с еврофондове за над 487 милиона евро
0|
15310
|28.10.2024
България в акция на Европол: Конфискувани фалшиви банкноти за над 14 млн. евро
0|
4023
|01.07.2025
Международна финансова мрежа с връзки в България разби ГДБОП
1|
3131
|03.04.2025
България пак в полезрението на Европрокуратурата - разследват измами с ДДС за 50 млн. евро. В кюпа са и Полша и Германия
10|
3497
|03.03.2025
Европрокуратурата разследва у нас 97 измами с еврофондове за над 487 милиона евро
0|
15310
|28.10.2024
България в акция на Европол: Конфискувани фалшиви банкноти за над 14 млн. евро
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads
