3|
4103
|04.12.2019
НОВИНИ
Над 200 арестувани за пране на пари при акция на Европол
Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България.
При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
1|
4237
|04.12.2019
Румен Радев: Отбранителната способност да не се мери само в пари
3|
7413
|29.11.2019
По круизи харчила парите банкерката, източила милион
7|
5615
|27.11.2019
Майка пред Фрог: Банка остави деца с увреждания без пари. Депутатите говорят едно, а правят друго
1|
4145
|27.11.2019
Двойното убийство в Пловдив е заради спор за пари
1|
4237
|04.12.2019
Румен Радев: Отбранителната способност да не се мери само в пари
3|
7413
|29.11.2019
По круизи харчила парите банкерката, източила милион
7|
5615
|27.11.2019
Майка пред Фрог: Банка остави деца с увреждания без пари. Депутатите говорят едно, а правят друго
1|
4145
|27.11.2019
Двойното убийство в Пловдив е заради спор за пари
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads
