Най-голямото изземване на биткойни: Разбиха криптоимперия за 14 млрд. долара

Най-голямото изземване на биткойни в историята

Министерството на правосъдието на САЩ обяви случая за една от най-големите финансови операции по изземване на активи в историята. Правителството държи около 127 000 биткойна, свързани с престъпната схема. Чен Джъ е обвинен в измама и пране на пари, но остава на свобода.

В съвместна акция САЩ и Обединеното кралство наложиха санкции на неговите компании. Лондон замрази активи на мрежата му, включително 19 имота, сред които офис сграда за 100 млн. паунда (около 117 млн. евро) и имение за 12 млн. паунда (около 14 млн. евро), пише BBC. 

„Империя, изградена върху човешко страдание“

Според американските прокурори Prince Group е действала под прикритието на холдинг за недвижими имоти и финансови услуги, но реално е била многонационална престъпна организация.

Жертвите били въвличани онлайн с обещания за инвестиции и печалби, а средствата – прехвърляни в криптовалута. Разследването установява, че компанията е поддържала поне десет „лагера за измами“ в Камбоджа, където работници били държани насила и принуждавани да извършват онлайн измами.

Прокурорите описват помещения, наречени „телефонни ферми“, с хиляди мобилни устройства и десетки хиляди фалшиви акаунти в социални мрежи. Служителите получавали инструкции как да печелят доверието на жертвите и дори какви снимки да използват, за да изглеждат по-реални.

Заместник-главният прокурор на САЩ Джон Айзенберг нарече Prince Group „престъпно предприятие, изградено върху човешко страдание“.

Лукс, изграден върху измама

Приходите от схемата били използвани за луксозни пътувания, часовници, частни самолети и произведения на изкуството, включително картина на Пикасо, купена от нюйоркски аукцион.

Ако бъде осъден, Чен Джъ може да получи до 40 години затвор.

Санкции и международен отзвук

Великобритания потвърди, че мрежата на Чен е използвала фирми от Британските Вирджински острови за пране на пари и закупуване на имоти в Лондон.

„Тези хора съсипват човешки животи и купуват луксозни имоти, за да перат парите си“, заяви външният министър Ивет Купър, обявявайки санкциите.

Камбоджанската империя Prince Group, заедно с Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange, е включена в санкционния списък на САЩ и Великобритания. Amnesty International вече беше споменала някои от тези компании в свой доклад за принудителен труд и изтезания в измамни центрове.

По данни на британското външно министерство работниците, често чужденци, били примамвани с обещания за легална работа, но впоследствие държани в плен и заплашвани с насилие.

Министърът по въпросите на измамите лорд Хенсън заяви: „Измамниците се възползват от най-уязвимите, крадат спестявания и унищожават доверие. Няма да търпим това“.