Реклама / Ads

2| 3719 |07.05.2020

ЕК с нови мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма

.
Източник: Pixabay
Европейската комисия предложи днес подход за допълнително укрепване на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Мерките на комисията обхващат следващите 12 месеца.

Целта е да се отстранят оставащите пропуски и да се премахнат всички слаби звена в правилата на ЕС, се отбелязва в съобщение на комисията. ЕК представи нова методика за установяване на опасни чужди държави със слабо законодателство за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Комисията прие нов списък с такива чужди държави, съобщав БТА.


Новият план за действие насърчава Европейския банков орган да използва пълноценно новите си правомощия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията ще предложи в началото на 2021 г. по-уеднаквени правила за борба с тези престъпления, както и да бъде създадена европейска служба, която да следи за тяхното приложение.


ЕК предлага финансовите разузнавателни служби в ЕС да съгласуват дейността си, а полицейските сили да обменят повече данни за пране на пари и подкрепа за терористите. Частният сектор може също да играе роля в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, допълва комисията.


Списъкът на ЕС за чужди държави със слабо законодателство в посочените области включва Бахамските острови, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. ЕК премахва от списъка Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Правната комисия обсъжда мерките след извънредното положение 7| 3745 |07.05.2020 . ДЕН: Икономическите мерки на правителството облагодетелстват близки до властта бизнес групи 7| 4594 |05.05.2020 . Нови 15 случая на COVID-19 и още един починал 4| 3953 |05.05.2020 . Станишев: Под натиска на ПЕС Европа предприе конкретни антикризисни мерки! 17| 4127 |05.05.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ