Първа осъдителна присъда в Румъния след разследване на Кьовеши

Румънският бизнесмен е получил между 2018 и 2020 година над 3 милиона евро от средства от ЕС по проект за създаването на център за научноизследователска дейност в областта на медицинското възстановяване и биореконструкцията. За да спечели търга за европроекта той е представил неверни декларации и документи. Румънският бизнесмен е действал със съучастник - представител на испанска фирма-подизпълнител, която е трябвало са снабди възстановителния център с оборудване и да извърши строителните работи.

Испанската фирма е била избрана незаконно, останалите участници в търга за подизпълнители са били фиктивни фирми, а испанската компания е представила неверни документи, показващи, че тя на условията за допустимост до търга.

Разследването на европейските прокурори в Румъния показва, че в случая има и пране на пари. След получаването на еврофондовете, румънската компания превежда парите по банкови сметки на испански компании. След това парите са прехвърлени към други компании, базирани в Кипър и Португалия и голяма част от тях в крайна сметка отново са пренасочени обратно към сметките на първоначалния бенефициент в Румъния, чрез издаване на фалшиви фактури.

Проведените разследвания на прокурорите са показали, че реалната покупна стойност на медицинско оборудване и продуктите, свързани с изпълнението на проекта, е приблизително четири пъти по-ниска от стойността, декларирана по проекта.