Четвъртък, 15 Ноември 2018, 11:27
Frognews
1| 2577 |26.10.2018

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

.
Иво Прокопиев
В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново.

В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата в Република България. На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

 

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

 

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Спецпрокуратурата разследва Баневи за приватизирания завод „Полимери“ АД 5| 2864 |26.10.2018 . Прокуратурата проверява ремонта на ”Граф Игнатиев” 2| 2543 |25.10.2018 . Проблеми в спецпрокуратурата спряха избора на посочения от Иван Гешев негов наследник 1| 2787 |24.10.2018 . Прокуратурата слага на трупчета по 188 дела дневно 2| 2689 |17.10.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах