Сблъсък за милиарди: Обиски в Румъния ден след новия иск на „Еврохолд“

Обиските се случват ден след като „Еврохолд България“ и „Евроинс Иншурънс Груп“ (ЕИГ) заведоха второ арбитражно дело срещу румънската държава във Вашингтон, този път за 575 млн. евро. Към иска са се присъединили и нови ищци, които твърдят, че са били ощетени след отнемането на лиценза на „Евроинс Румъния“. Заедно с първия иск от октомври 2023 г. претенциите към Букурещ вече надхвърлят 1 млрд. евро.

Компанията настоява, че лицензът е бил отнет неправомерно, което е довело до фалита, и твърди, че разполага с неопровержими доказателства за това. Като пример посочва доклад на независим актюер, изготвен по поръчка на акционерите и ЕБВР, според който дружеството е било напълно платежоспособно към датата на решението – 17 март 2023 г.

В изявление „Еврохолд“ определя действията на румънските разследващи като „позорни“ и „юридически безсмислени“, тъй като обиските обхващат и частни домове на бивши служители. Компанията подчертава, че случващото се съвпада по време с подаването на втория арбитражен иск. Припомня се и че наскоро Международният център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) е отхвърлил искането на румънското правителство да прекрати първото дело.

По информация на румънската телевизия „Антена 3“ обиските са свързани със съмнения, че собствениците на „Евроинс Румъния“ са се опитвали да се върнат на пазара чрез три нови компании, които са поискали от Органа за финансов надзор (ASF) разрешение да издават полици „Гражданска отговорност“ (RCA). Става въпрос за „Финикс ЕмДжиЕй“ (Phoenix MGA), с директен акционер „Евроинс България“, „БиЕсЕс Иншурънс“ (BSS Insurance) и AFES.

Разследващите са претърсили и помещения със сървъри на фалиралото дружество, тъй като новите компании са се сдобили с цялата база данни на „Евроинс Румъния“ в опит за повторно навлизане на местния застрахователен пазар.

По-рано Аджерпрес публикува прессъобщение на полицията, според което в периода 2020–2023 г. високопоставени лица от „българското ръководство“ на дружеството може да са действали системно и с общ замисъл за декапитализиране на компанията – чрез значително намаляване на паричните средства и имуществото. В документа се допълва, че разработеният механизъм за осъществяване на застрахователна дейност е подкопал финансовата стабилност на дружеството и е нанесъл щети на румънската икономика, оценявани между 300 и 500 млн. евро.