Швейцария искала да проучи парите на Бисеров

Вече стана ясна, че едната от съмнителните транзакции на Бисеров е от Швейцария към Македония.
 

Иванов обясни, че политически изявените лица присъстват в две глобални системи и твърде големите транзакции, каквито са в случая, са накарали Швейцария да проучи има ли Бисеров в България такива доходи, какъв е бизнесът му и евентуално кои са свързаните с него.

Иванов каза още, че достъпът до тези системи е платен, но въпреки това в България съществуват финансови институции, които ползват услугата. Съществува обаче механизъм, който не им позволява да се самосезират, ако не им е докладвано от т. нар. „задължени лица” – финансовият сектор: банки, финансови институции, финансови посредници и нефинансови бизнеси”. Тяхната работа е да упражняват натиск системата да работи.

Николов обясни още, че фондациите се наблюдават като по-високо рискови, най-вече кои са лицата, които ги управляват, и кои са бенефициентите. Коментарът му дойде в отговор на статия във вестник „168 часа”, според която парите на Бисеров са от ислямска фондация. Николай Иванов каза още, че по негово време доклад срещу Бисеров не е имало.