Евгений Кънев: Защо санкциите ”Магнитски” са ефективни?

Тези мнения са само мнения без познаване на приложението на Закона Магнитски по същество.

На първо място, трябва да се знае, че такъв закон вече е приет от Европейския парламент, Великобритания и няколко европейски (основно балтийски) страни, но в Европа неговото приложение е ограничено основно до нарушители на човешки права. А американският закон таргетира И корумпирани лица. Т.е. не е достатъчно да докажеш пред американски съд, че не си нарушавал човешки права, а и че не си участвал в корупционни сделки.

На второ място, силата на американския закон е в това, че той е проектиран именно за страни, в които съдебната система не преследва санкционираните лица. А това се случва по линията на това, че тези лица стават persona non grata за почти цялата световна финансова система: банки, застрахователи, небанкови финансови институции по силата на техните международни спогодби. Иначе и те със сигурност попадат под санкциите.
А почти няма банка по света, която да може да оперира без долари и без кореспондентски сметки в САЩ.

Трето, санкционираните лица не могат да правят вече бизнес през онлайн разплащания, нито да поддържат банкови сметки.

Можете да си представите 1 млн в куфарче, но 1 милиард не, нали? А корупцията в България отдавна е в милиарди.

Така например, губернаторката на Хонг Конг, която съдействаше за смазване на демокрацията попадна под ударите на Магнитски и оттогава няма банкова сметка, а получава заплатата си в пари в брой, дори се оплака публично, че държи парите си в домашен сейф.

Четвърто, законът засяга сериозно не само свързаните, а и асоциираните лица. Разликата между двете лица е, че първите са свързани публично и легално, а вторите се установяват чрез изследване на лицата, упражняващи реалния контрол върху и получаващи ползата от финансови активи. В числото на асоциираните са именно популярните у нас подставени лица.

На практика, спасяването на "имането" на нашите олигарси ще зависи именно от способността им да се укрият чрез "подставени лица", които бъдат неоткриваеми за санкциите.

Но и подставените лица се преследват, така че няма да е толкова лесно да се намират, както сега. Също така помагачите също се преследват - ако не чрез замразяване на сметки, за това, че става трудно тяхното пътуване, попадайки в списъка.

Така например, дори охранителите на Навални в затвора се притесняват от списъка. В интервю един от тях беше споделил притеснения да не бъде "магнитскивиран".

Пето, укриването чрез подставени лица също не е толкова лесно, особено ако се включват към санкциите и службите за сигурност на страната, от която са санкционираните лица. Защото те са натрупали богата история и техните операции могат лесно да бъдат проследени, особено когато става дума за милиони.
Затова е ключова реформата на нашите служби и прокуратура.

Евгений Кънев