Реклама / Ads
1| 4749 |12.05.2018 НОВИНИ

Арестуваха 16 души за трафик на наркотици, измами и пране на пари в България и Испания

.
Източник: БГНЕС
16 души са арестувани при операция срещу престъпна група занимаваща се с трафик на наркотици, измами и пране на пари в България и Испания.
 
Престъпната група се е състояла от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност бандата е легализирала като е купувала и продавала благородни метали посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на територията на ЕС.

В хода на операцията е станало ясно, че участниците в групата са изградили и механизъм за изпиране на парите от престъпната дейност чрез добиване и търгуване с криптовалути.

При проведените полицейски действия на територията на България и Испания са открити много фирмени и банкови документи, мобилни телефони, близо 40 кг. злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотици, диаманти, лек автомобил и произведения на изкуството. Запорирани са и банкови сметки.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 4395 |11.05.2018 В Турция арестуваха още 300 военни заради връзки с Гюлен . 0| 4633 |08.05.2018 СДВР предупреждава за затруднен трафик в центъра на София за 9 май . 0| 4249 |07.05.2018 Засилен трафик се очаква днес . 3| 5014 |05.05.2018 Очаквано пак арестуваха Алексей Навални

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads