Докладът засяга „опасни схеми” в няколко европейски страни за купуване на гражданство или право на пребиваване. Така се избягват необходимите проверки за произхода на средствата. Чрез тези схеми е възможно подпомагане на престъпни групи на територията на ЕС, както и повишен риск от пране на пари, корупция и укриване на данъци, се посочва в доклада.

Малта, Кипър и България са единствените страни членки на ЕС, в които действат програми за продажба на гражданство. Двадесет държави, включително тези три, продават разрешителни за пребиваване. В трите държави богати чужденци могат да си купуват паспорти, които им дават пълен достъп до повечето страни от ЕС, срещу инвестиции, вариращи между 1 и 2 милиона евро, отбелязва Ройтерс.

Според доклада, в трите държави няма достатъчни проверки на произхода на богатството на хората, които си купуват гражданство.

Разрешенията за получаване на местожителство се продават за от малко под 15 000 евро в Хърватия, до над 5 милиона в Люксембург и Словакия.

Португалия също е критикувана, че не проверява произхода на богатството и плащанията, направени от чужденци, които получават местожителство там, създават потенциален риск от пране на пари, цитира bTV.