Двама отиват на съд за изпиране на скромната сума от 1 617 844 евро

Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари.

По делото е установено, че С.Х. е предложил на Б.Я. да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и "изпират" незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка "изпрана" сума и те разпределили функциите си. Б. Я. е трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи предприятия.

Използвайки онлайн банкирането, престъпниците извършвали поредица от операции, с които парите минавали по сметки извън територията на България с цел изпирането им. По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.

Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".