Реклама / Ads
1| 4586 |18.01.2024 НОВИНИ

Европрокуратурата разследва схема с ДДС за 19 млн. евро в България и още държави

.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши
Европейската прокуратура е извършила 25 претърсвания и разследване в шест държави в рамките на акция, насочена към предполагаема измама с ДДС на стойност 19 млн. евро. Тя е свързана с мобилни телефони втора употреба, внесени от Хонконг, ОАЕ и САЩ, посочват на сайта на ЕРРО.
 

Разследването, ръководено от Европейската прокуратура в Мюнхен, е с кодово име "Concertina" и обхваща България, Германия, Италия, Малта, Нидерландия и Словения. По време на претърсванията са иззети голям брой документи, електронни устройства и доказателства, както и 31 500 евро в брой и криптовалута на стойност около 40 000 евро. Замразени са няколко банкови сметки, като до момента са иззети най-малко 88 000 евро.

 

Става въпрос за предполагаема престъпна схема, при която дружества, базирани в няколко държави членки на ЕС, прилагат с измама намален ДДС при продажбата на мобилни телефони втора употреба, внесени от САЩ и други държави извън ЕС, за да увеличат незаконно печалбите си. Обикновено при продажбата на стоки втора употреба, закупени от частни лица в ЕС или от продавачи, които вече са платили пълния размер на ДДС за тези стоки, прекупвачът може да прилага така наречената схема за "облагане на маржа" при условията, определени в приложимото законодателство.





В такива случаи препродавачът трябва да плати ДДС само върху маржа на печалбата, която получава (разликата между цената, платена за стоката, и цената, на която тя е продадена), а не върху пълната продажна цена на стоката. Предполага се обаче, че разследваните дружества са прилагали тази разпоредба неправомерно, като са начислявали намален ДДС, въпреки че са дължали пълната ставка. Предполагаемата измама е позволила също така мобилните телефони да бъдат продавани на по-ниска пазарна цена, което е довело до нелоялна конкуренция.

 

Според разследването в периода 2019-2022 г. четирима заподозрени са работили заедно, за да измамят българските, германските и словенските данъчни власти с дължимия ДДС за употребявани смартфони, внесени от САЩ и други държави. Те са създали верига от дружества, занимаващи се с привидно законна доставка на стоки, в тристранни сделки, освободени от ДДС до крайната дестинация. Приема се, че те са се възползвали от факта, че по веригата на сделките са участвали няколко национални служби, за да симулират съзнателно евентуалното преминаване към облагане на маржа на цената - въпреки че са знаели, че изискванията за прилагане на това облагане очевидно не са били изпълнени.





Дружествата, участващи в предполагаемата измама, се намират в България, Германия и Словения и се управляват от четирите разследвани лица.

 

Дружеството в Словения е закупило смартфоните от дружества в Хонконг, ОАЕ и САЩ, след което ги е продало на дружеството в България.

 

ФрогНюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 12| 4638 |18.01.2024 Проф. Матанов: Русофилията има здрави корени в Светия Синод . 9| 6388 |18.01.2024 Украинска "артилерийска коалиция" в Париж /обновена/ . 5| 4331 |18.01.2024 При заплаха от Русия: Започва най-голямото военно учение на НАТО след Студената война . 35| 58111 |18.01.2024 Проф. Евгений Сачев пред ФрогНюз: С масонството са свързани Раковски и Левски! Индиана Джоунс и Джеймс Бонд са българи. ЦРУ е ползвало устава на Апостола

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads