Международна финансова мрежа с връзки в България разби ГДБОП

По случая са задържани четирима души – двама български граждани и двама украинци с придобито българско гражданство. Един от украинците е бил лидер на групата.

Според разследването, престъпниците са създали схема за пране на пари чрез учредяване на фирми от лица с нисък социален статус, набирани в Ботевград, София и Ловеч. След регистрацията на дружествата и откриването на банкови сметки, те са били предоставяни на украинците, които с помощта на фишинг атаки са източвали пари от банкови сметки в различни страни от Европейския съюз.

„Чрез измами с проформа фактури и заблуждаване на собствениците, които са вярвали, че плащат на доставчици, парите са били пренасочвани към държави от Близкия изток“, обясни Николова.

През България са преминали около 3 милиона лева, придобити чрез тази престъпна дейност.

На четиримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения за пране на пари, документни престъпления и измами. Към момента един е обвиняем, докато двамата украинци са в неизвестност и обявени за общодържавно издирване.

„Оперативната работа продължи повече от година и включваше широк спектър от методи. В понеделник бяха задържани четирима, а трима души остават издирвани“, каза старши комисар Борисов.

От прокуратурата подчертаха, че макар тази група да е само част от по-голяма международна мрежа, българските власти са успели да прекратят изпирането на този паричен поток.

Николова допълни, че парите са изпращани от Великобритания, Германия, Литва, Латвия, Естония и други страни. Пострадалите са предимно ощетявани с по-малки суми между 100 и 200 евро, но са регистрирани и случаи с по 5000 евро и повече.