ГДБОП разкри данъчни измами за 5 млн. лв. с продажба на телефони и друга техника

Спецоперацията срещу разбитата организирана престъпна група е проведена на 26 юни 2025 г. в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). По случая е образувано производство.

По време на разследването е станало ясно, че чрез контролирани търговски дружества на територията на Европейския съюз (ЕС) са извършвани покупки на мобилни телефони, които впоследствие са продавани на вътрешния пазар чрез физически и онлайн магазини без да се декларират приходите от продажбата им в Националната агенция за приходите (НАП). Чрез схемата се избягвало на плащането на ДДС и корпоративен данък.

За момента са установени щети за бюджета за около 5 милиона лева от периода 2022-2024 г.

Претърсени са 13 имота в София и 12 във Варна. Иззети са голям брой кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, както и лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и др.

Четирима души на възраст между 25 и 57 г. от София и Варна са задържани за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава.