Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки

Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП, с помощта на международни партньорски служби са разбили организирана престъпна група, която се е занимавала с контрабанда на китайски стоки и е ощетила държавния бюджет с над 30 млн. лева. Акцията се е провела във вторник в София и на други места в страната.

„Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС“, каза старши комисар Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП.

Става въпрос за огромни по обем стоки, така че по всяка вероятност са се продавали и в сайтове, и в търговски обекти.

„Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Те са представлявали дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след директно договаряне с китайските производители, са доставени с кораби на пристанище „Пирея“, Гърция, където с камиони са транспортирани към България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и данък добавена стойност, чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на стоките, посредством използването на порочни документи, неистински преправени или такива с невярно съдържание“, каза Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

Групировката вероятно е действала от началото на 2023 г. От прокуратурата смятат, че са задържали четирима ръководители на престъпната група.

„В акцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипи, служители на НАП, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. Проведени бяха над 100 действия по разследване, сред които общо 90 претърсвания и изземвания на различни обекти. Бяха иззети громен брой веществени доказателства, сред които мобилни телефони, документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност 300 000 лв. в левове и евро. В късните часове на 14 октомври в резултат на събраните доказателства бяха привлечени като обвиняеми общо 8 лица за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. В рамките на днешния ден ще се внесат и искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на петима от привлечените обвиняеми. Двама се издирват, а единият от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние. Сред привлечените лица има както чуждестранни, така и български граждани. За момента доказателствата по делото очертават четирима от тях като ръководители на групата, останалите четирима, като участници в нея. Разследването датира от началото на юли тази година. Събран е огромен обем фактически материал, включително чрез разпити на анонимни свидетели, предстоят и данъчни ревизии.“