Испания погва руските олигарси

Мариано Гарсия Фресно, ръководител на отдела на Генералния съвет на нотариусите за предотвратяване изпирането на пари посочва пред медията, че звеното е засичало дейност след инвазията в Украйна на 24 февруари, тъй като олигарсите се опитвали да прехвърлят дяловете си в някои компании на роднини или съдружници.

Установени са около 15 души от санкционния списък на ЕС и още 105, свързани с тях, включително и членове на техните семейства. 

Всяка седмица, откакто Русия нахлу в Украйна, Европейският съюз въвежда нови санкции срещу Москва, добавяйки стотици висши политици, бизнесмени и военни в списъците си. Прилагането на санкциите обаче се сблъсква със законови ограничения и трудности при идентифицирането на истинските собственици на активи, като недвижими имоти, яхти или банкови сметки.

Тази седмица Европейската комисия заяви, че ще представи законодателно предложение за наказателно преследване на онези, които са се опитали да избегнат санкции, например чрез прехвърляне на имуществото си на членове на семейството.

След преглед на повече от 1000 имена сред милиони транзакции, регистрирани при публичните нотариуси на Испания от 2004 г. насам, отделът на Гарсия Фресно установи, че санкционирани олигарси имат дялове в най-малко 10 испански компании и 13 чуждестранни компании.