Реклама / Ads

0| 2667 |13.05.2022 НОВИНИ

Испания погва руските олигарси

.
Активи, къщи и компании и поне една луксозна яхта са свързали испанските власти с имената на 15 руски олигарси от списъка на санкционираните от Европейския съюз, съобщи за агенция "Ройтерс" служител, който има достъп до имотните регистри в страната.

Мариано Гарсия Фресно, ръководител на отдела на Генералния съвет на нотариусите за предотвратяване изпирането на пари посочва пред медията, че звеното е засичало дейност след инвазията в Украйна на 24 февруари, тъй като олигарсите се опитвали да прехвърлят дяловете си в някои компании на роднини или съдружници.


Установени са около 15 души от санкционния списък на ЕС и още 105, свързани с тях, включително и членове на техните семейства. 


Всяка седмица, откакто Русия нахлу в Украйна, Европейският съюз въвежда нови санкции срещу Москва, добавяйки стотици висши политици, бизнесмени и военни в списъците си. Прилагането на санкциите обаче се сблъсква със законови ограничения и трудности при идентифицирането на истинските собственици на активи, като недвижими имоти, яхти или банкови сметки.


Тази седмица Европейската комисия заяви, че ще представи законодателно предложение за наказателно преследване на онези, които са се опитали да избегнат санкции, например чрез прехвърляне на имуществото си на членове на семейството.


След преглед на повече от 1000 имена сред милиони транзакции, регистрирани при публичните нотариуси на Испания от 2004 г. насам, отделът на Гарсия Фресно установи, че санкционирани олигарси имат дялове в най-малко 10 испански компании и 13 чуждестранни компании.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 0| 2627 |12.05.2022 Тежки боеве се водят в Донбас, Москва праща подкрепление на руските войски . 0| 2574 |10.05.2022 Игуменът от Света гора иска екстрадация на руските националисти от манастира . 0| 2671 |10.05.2022 Военният експерт Павел Лакийчук: Руските ракети са несъвършенни, затова удрят и цивилни обекти . 0| 2561 |10.05.2022 Антивоенни лозунги блеснаха в ефира на руските телевизии в Деня на победата
Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
БЛОГОВЕ