Начело на фонда е стоял гражданин на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис – занимавал се с пране на пари. Сред „инвеститорите“ е фигурирало и семейството на Галушченко, посочват от прокуратурата. За да бъде прикрито участието на бившия министър, са създадени две компании на Маршаловите острови – включени в тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис, с крайни бенефициенти бившата съпруга и четирите му деца. Чрез тези дружества семейството „инвестирало“ във фонда, а членове на престъпната група превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на Галушченко.

Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена чрез международно сътрудничество с органите на реда в 15 държави, сочат, че престъпната група е получила над 112 милиона долара от незаконни дейности в енергийния сектор по време на мандата на Галушченко. Средствата са били предавани чрез доверено лице с прозвище „Ракета“ – и са изпирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалути и фиктивни инвестиции във фонда.

По данни на САП над 7,4 милиона долара са преминали през сметките на фонда, управляван от семейството на Галушченко. Допълнително над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или директно на семейството в Швейцария. Част от средствата са използвани за образованието на децата му в престижни швейцарски училища – а останалите са вложени в депозити, които са генерирали допълнителни доходи за семейството и са покривали лични разходи.