Реклама / Ads
9| 4834 |26.07.2011 НОВИНИ

Неутрализираха перачи, препрали 150 000 000 евро у нас

.
Групата била организирана и ръководена от италиански граждани.

Около 150 000 000 евро са преминали през България до настоящия момент с неистински документи, съобщиха от Държавна агенция „Национална сигурност”, информира Агенция Фокус. На 21 юли 2011 г. по разработка на ДАНС съвместно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – Русе са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци”.

Групата е организирана и ръководена от италиански граждани. Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност. Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 11| 4705 |26.07.2011 Либийската опозиция-разграничена от бунта в София . 53| 5484 |26.07.2011 Кунева&Со проплакаха, че им пречат; карали на мускули . 7| 6147 |26.07.2011 Натиск върху свидетели по делото "Килърите" . 17| 17091 |25.12.2012 Благословена да е Коледа, Бог се роди!

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads