Реклама / Ads
2| 4032 |15.12.2017 НОВИНИ

Нюйоркчанка прала биткойни и финансирала ”Ислямска държава”

.
Нюйоркчанка е обвинена в пране на биткойни и други криптовалути и прехвърляне на парите в чужбина в помощ на терористичната групировка ”Ислямска държава”, предаде Асошиейтед прес.
 
Прокуратурата обвинява 27-годишната Зобия Шахназ в банкова измама и пране на пари. Бившата лаборантка се сдобила с измама с 85 000 долара чрез банков кредит и кредитни карти, за да купи онлайн биткойни и други дигитални валути. След това превела над 150 000 долара на лица и компании фантоми в Пакистан, Китай и Турция, твърдят разследващите.

Според обвинението Шахназ многократно е влизала в пропагандни сайтове на групировката. Тя е била разпитвана на международно летище "Джон Ф. Кенеди" в през юли, когато се опитала да отпътува за Сирия.

Адвокатът на обвиняемата твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 4683 |08.12.2017 Спецпрокуратурата: Не сме изземали биткойни . 4| 5399 |08.12.2017 Конфискуваха биткойни за 3 млрд. долара у нас . 5| 6724 |03.01.2014 Разбиха ромска фамилия, изпрала 2 500 000 $ . 8| 6643 |27.02.2013 Бабата на Брендо също прала пари

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads