Става дума за около 34% от акциите на Ozon, които преди това са принадлежали на инвестиционния фонд Baring Vostok. Сделката е осъществена през 2024 г., а според публичните данни делът в крайна сметка е придобит от структури, свързани с Александър Чачава. До април 2026 г. пакетът му достига 34,95%.

 

Източникът на парите за сделката досега не е бил публично известен. ФБК твърди, че е успял да проследи финансовата следа чрез счетоводните отчети на свързаните компании.

 

Ключова е сумата от 51,23 млрд. рубли. Компанията „Инвестиционная группа Стратосфера“, свързана с Чачава, е получила заем именно в такъв размер. Според разследването същата сума е била предоставена от компанията „Оптима“.

 

Следващото звено във веригата води до „Дельта“ – компания, която официално е собственост на Генадий Тимченко. Според ФБК „Оптима“ е получила практически същата сума като безлихвен заем от „Дельта“.

 

Така разследващите възстановяват следната финансова верига:

 

„Дельта“ на Тимченко → „Оптима“ → „Стратосфера“ → „Корпорация 42“ → O23 → около 35% от Ozon.

 

ФБК обръща внимание и на хората, свързани с „Оптима“. Според фонда те са работили или работят в компании, свързани с племенника на Путин Михаил Шеломов, милиардера Юрий Ковальчук и Светлана Кривоногих, която разследващите определят като близка до руския президент.

 

Авторите на разследването определят Тимченко като един от „портфейлите“ на Путин – бизнесмени, които според ФБК държат средства и активи в интерес на руския президент.

 

Фондът посочва и други случаи, при които структури на Тимченко са били свързвани с финансиране на активи и разходи, които разследващите свързват с Путин и неговото семейство. Сред тях е и строителството на т.нар. дворец на Путин в Геленджик.

 

ФБК твърди, че придобиването на дела в Ozon е било извършено за Путин по схема, сходна с тази при придобиването на руската пивоварна компания „Балтика“ от датския Carlsberg Group. И в тази сделка, според фонда, е участвала компания на Тимченко.

 

На фона на разследването ФБК призова Европейския съюз да наложи санкции на хората и компаниите, които според фонда контролират най-големия пакет акции в Ozon в интерес на Путин и неговото обкръжение.

 

Ozon е вторият по големина маркетплейс в Русия. През последните дни логистични обекти на компанията станаха обект на серия от украински атаки с дронове.