Неделя, 16 Юни 2019, 16:48
Реклама / Ads
Frognews
4| 3382 |14.02.2019

При доказване на пране на пари у нас високите глоби на банките могат да ги затворят

.
Милионите евро, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела по сметки в българска банка, са постъпили у нас законно. Не е ясно обаче дали техният произход е законен. Ако бъде доказано пране на пари, ще бъдат глобени и банките, и то с такива суми, които могат да ги доведат до фалит.

Това коментираха в ефира на „Здравей България” икономистът Емил Хърсев и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

 

„Българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари”, каза Хърсев. И подчерта, че БНБ няма пряка отговорност да извършва проверки на произхода на дадени средства.

 

Икономистът заяви, че познава лично титулярът на сметките, по които са превеждани парите – адвокат Цветан Цанев. По информация на ДАНС милионите изтичали към доверителна адвокатска сметка. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол. Така например може да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат средствата, е запорирана.

 

„Той е доктор по право, практикувал е адвокатска дейност в Швейцария”, даде подробности Хърсев.

 

Според Тихомир Безлов банките искат да печелят при висок риск и така някои техни дейности често се оказва извън закона.

 

„Трудно е да се каже какво точно САЩ считат за незаконно в цялата схема”, каза още Безлов. И допълни, че българската банка, в която са парите от Венецуела, е една от институциите, които Европейската централна банка е решила да проверява при настоящи си мониторинг.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Посланикът на Венецуела у нас: САЩ блокира парите ни, защото иска нефта и златото 13| 4090 |14.02.2019 . Асен Йорданов: Всички разкрития за Гебрев, „Виафот“, отравянето и парите от Венецуела водят до един център 12| 14381 |13.02.2019 . ЕП гласува с билзо 4 млрд. лв. повече пари за България 3| 3163 |13.02.2019 . ДАНС влезе в българска банка заради пране на пари от Венецуела 29| 9689 |13.02.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах