На обвиняемите са повдигнати обвинения за документни престъпления и измами. Трима от тях са обвинени и за лъжесвидетелстване пред нотариус.
Разследването обхваща и дейности по пране на пари, свързано с реализирането на престъпната схема и последващото прехвърляне на имотите.
На трима от обвиняемите е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Четвърти е с определена парична гаранция в размер на 2000 евро, както и със забрана да напуска пределите на страната;
Други двама от обвиняемите са задържани по друго наказателно производство, а един е обявен за общодържавно издирване.
Петима от седемте обвиняеми са познати на полицията основно с предишни регистрации за документни престъпления и измами.
Работата по случая продължава, като се очаква разследването да установи пълния обем на нанесените щети и евентуалното участие на още лица в престъпната схема.
