5| 6931 |03.01.2014 НОВИНИ

Разбиха ромска фамилия, изпрала 2 500 000 $

Източник: Булфото

Срещу престъпна група за „пране на пари” е осъществена съвместна акция на ДАНС, МВР и Окръжната прокуратура в Плевен, съобщиха от прокуратурата. До момента са задържани трима.

Акцията е предприета в Долни Дъбник по образувано досъдебно производство през юни т.г. От три адреса на ромска фамилия са иззети три луксозни леки автомобили (AUDI Q7, Mercedes 63 AMG - 2 бр. ) на стойност около 350 000 лв., златни накити и златни монети около 3 килограма на стойност около 150 000 лв. и пари в брой.

Открити са и писмени доказателства - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни коли. От прокуратурата уточниха, че в хода на разследването до момента е установено, че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет физически лица от Палестинска окупирана територия са получили около 2 500 000 $ (два милиона и петстотин хиляди щатски долара).

За арестуваните ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” като Окръжната прокуратура в Плевен ще им повдигне обвинения за „пране на пари” и престъпления против данъчната система на България.