Реклама / Ads
2| 2746 |12.01.2023 НОВИНИ

Сийка Милева: Nexo е работила чрез множество кухи фирми

.
Над 15 адреса са били претърсени при акция срещу компания за криптовалута. Според информацията става дума за NEXO, която търгува криптовалути в цял свят. Операцията е срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушаване на международните санкции срещу Русия. По инфомрация на прокуратурата Nexo е работила чрез множество кухи фирми.

Основните организатори и дейност на претърсената компания са именно у нас. Твърди се, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност. Предстои да се уточни на кого ще бъде повдигнато обвинение. 

 

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

 

Криптобанката действала чрез множество регистрирани търговски дружества като по-голямата част представлява “пощенски кутии” - кухи фирми, обяви на брифинг на прокуратурата говорителката на главния прокурор Сийка Милева. 

 

Nexo управлява активи за 10 млрд. долара

 

Собственици на фирмата са Антони Тренчев и Коста Кънчев. Компанията не е регистрирана тук, но се управлява от София.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 4| 15554 |12.01.2023 Осъдена в 8 американски щата, създадена от бивш депутат. Коя е компанията Nexo? . 3| 3363 |12.01.2023 Масирана спецакция в София: Прокуратурата и МВР нахлуха в офисите на търгуващата с криптовалута фирма Nexo . 1| 2747 |21.12.2022 Сийка Милева: До две години лишаване от свобода е наказанието за размяна на деца . 0| 5814 |28.09.2022 Осем американски щата съдят българската крипто фирма Nexo на наш бивш депутат

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads