Реклама / Ads
2| 7779 |02.07.2020

ЕЦБ отне лиценза на банка в Малта, която е българска собственост

.
Източник: БГНЕС
Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги.

Банката, която е българска собственост, е създадена през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 г., докато разследваше предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро, информира БГНЕС.

 

Решението за отнемането на лиценза е взето именно по препоръка на местния регулатор. Проверка в информацията на малтийския търговски регистър показва, че банката има двама големи акционери - това са Signia holding LTD, регистрирана в Малта, и българинът Христо Георгиев Георгиев, който пък е регистриран с адрес в Цюрих, Швейцария. Той обаче притежава по-малък дял. В същото време той е записан и като един от легалните представители и директор в първата компания, голям акционер. Тоест той участва в собствеността на банката и по този начин.

Допълнителна проверка в българските регистри показва, че Георгиев е един от основателите и на българската компания за електронни пари "Айкарт". Нейни офиси работят из почти цяла Европа, включително в Цюрих, Швейцария. Иначе централата й е във Варна.

 

Малтийските власти заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.

 

За втори път от години насам ЕЦБ отнема лиценза на банка в Малта. През 2018 г. тя отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. България падна до 61 място в бизнес класацията на Световната банка 1| 4527 |24.10.2019 . Росен Желязков: Отварянето на офертите за летището ще отнеме поне месец 2| 4383 |09.05.2019 . Новият офис на Световната банка у нас ще ни струва 9,4 млн. лева 3| 4366 |02.05.2019 . Експерт: Глобата на ЕК отне 13-та пенсия на 612 000 бг-пенсионери 9| 9960 |18.12.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ