Реклама / Ads
1| 4175 |13.01.2023 НОВИНИ

Антони Тренчев: Няма да правим медийни изяви преди да видим обвинителен акт

.
Антони Тренчев
”Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция”. Това каза за БНТ Антони Тренчев, който е един от собствениците на Nexo.

Прокуратурата и полицията вчера атакуваха криптобанката, която действа от територията на България и оперира с криптовалута в големи мащаби.

 

Разследващите твърдят, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни санкциите на ЕС, Великобритания и САЩ срещу Русия. Финансирани са както компании, така и физически лица от забранителния списък. Разследва се още пране на пари, незаконна банкова дейност, данъчни престъпления и дори данни за финансиране на тероризъм.

От Nexo изпратиха позиция, като твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.

 

Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.

 

Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 2736 |13.01.2023 "Пророк" Дянков: Трети мандат с ДБ няма да се случи . 3| 2673 |12.01.2023 Борислав Сандов: Няма как да се възползваме от европейско финансиране без да спазваме определени правила . 3| 2686 |12.01.2023 Израел се страхува да не развали отношенията си с Русия. Тел Авив няма да даде оръжие на Киев . 5| 2784 |12.01.2023 Лекарката с положителна проба за алкохол: Бях сигурна, че нямам проблем. Факт е, че се движа с автомобил

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads