Арестуваха българин в операция на Европол за пране на пари чрез криптовалути

На 4 ноември т.г., в рамките на операция „Бяла стена“, проведена в Испания, бяха задържани множество лица, свързани с международен канал за пране на пари, сред които и български гражданин в Малага. В акцията е участвал и служител на отдел „Наркотици“ към ГДБОП, информира МВР.

Операцията е първата по рода си, насочена към нелегалното банкиране и разкритията на финансови мрежи, които предоставят „престъпността като услуга“. Паралелно беше проведена и акция „Горгон“, фокусирана върху членове на престъпна мрежа, улесняваща финансови операции чрез криптовалути. В резултат на разследванията бяха задържани девет лица, сред които и британски гражданин, координирал мрежа, базирана в Южна Испания и контролирана от Дубай.

По време на операциите бяха иззети документи, мобилни телефони, ценности като злато и луксозни стоки, както и 35 000 евро в брой и криптовалути на стойност 27 милиона евро. Престъпната група е използвала метода „хавала“ – неформална система за финансови трансфери, която позволява прехвърляне на средства без проследяване.

Международната операция беше организирана с активното участие на Европол, испанската гражданска гвардия и партньорските служби. Тясното сътрудничество и обменът на информация между специалистите от различни държави доведоха до успешното разбиване на мрежата, което представлява значителна стъпка в борбата с организираната престъпност и финансовите престъпления.