Става въпрос за така наречената „верижна измама“ с ДДС, която е сред най-сложните и трудни за разкриване форми на данъчни злоупотреби в Европейския съюз. Схемата се възползва от освобождаването от данък при търговия между страни членки, като едни и същи стоки се препродават фиктивно по няколко пъти между свързани фирми в различни държави. В тази „въртележка“ се включват и така наречените „липсващи търговци“ – кухи компании, които събират данъка от купувачите, но бързо прекратяват дейността си или изчезват, без да го внесат в държавния бюджет. В допълнение, организаторите в някои случаи са подавали и искания за възстановяване на ДДС за суми, които реално никога не са били плащани пред данъчните власти.
Разследването е съпроводено с мащабна акция в гръцките области Атика и Кастория, където са извършени десетки обиски в офиси и в домовете на проверяваните управители. При операцията гръцките служби са иззели огромно количество документи, счетоводни книги, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Големият пробив на разследващите обаче е в дигиталната сфера с налагането на запор върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други цифрови активи за близо 4,5 милиона евро. Според властите това е най-мащабната операция по замразяване на дигитални активи, извършвана някога в Гърция.
Успешното проследяване на криптовалутите в сложните виртуални вериги е станало възможно благодарение на специализирани методи за дигитална криминалистика. Разследването на Европейската прокуратура под ръководството на Лаура Кьовеши продължава, като освен мащабни данъчни престъпления се проверява и възможно пране на пари. Към момента все още няма официално обявени арести или повдигнати обвинения по случая.
