Българската връзка в Pandora Papers: Сръбски министър с имоти за милиони по Черноморието

2.94 терабайта информация за офшорните тайни на световния елит станаха обществено достояние днес. Става дума за хора, които използват данъчния рай, за да си купуват скъпи имоти и да крият големи активи. Сред тях са над 330 политически фигури и 130 милиардера, обявени от сп. “Форбс”, знаменитости, измамници, дилъри на наркотици, членове на кралски фамилии и лидери на религиозни групировки по света. 

Pandora Papers е най-мащабното журналистическо разследване правено някога. Плод е на огромен труд, а в него участват над 600 журналисти от 150 медии в 117 държави. 

Българската следа 

Синиша Мали е министър на финансите в съседна Сърбия.  Работи като консултант за компания Deloitte, а през 2001 г. влиза в политиката. Участва активно в Приватизацията в Сърбия в периода, когато страната преминава към демокрацията. През 2013 г. става съветник по икономическите въпроси в правителството. Следващата година е избран за кмет на Белград и изпълнява тази длъжност до 2018 г., когато става финансов министър. 

Още през 2015 г. сръбски разследващи журналисти, заедно с Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) разкриват, че Синиша Мали е използвал две офшорни компании, за да си купи апартаменти на стойност 6.1 милиона долара по българското черноморие.  Maли e ĸyпил 24 лyĸcoзни aпapтaмeнтa в бългapcĸия чepнoмopcĸи ĸypopт "Cв. Hиĸoлa". Сръбският финансов министър отрече и определи публикациите като лъжливи. Призна за покупката на едно единствено жилище, регистрирано на негово име.

През 2011 г. обаче според разкритията в Pandora Papers Мали създал две офшорни компании на територията на Британските вирджински острови и използвал тъкмо тези компании за покупката на скъпите имоти. 

През юли 2011 г. става собственик на дялове в Etham Invest & Finance Corp., която пък има дялове в Erul 11 ЕООД - компания, която предлага вили и къщи на българското черноморие. Месец по-късно Мали създал и станал акционер в Brigham Holding and Finance Inc. - компания, която държи дялове в друга българска фирма - Erma 11 ЕООД. През август 2014 г. Мали прехвърля дяловете си в Brigham Holding and Finance Inc. на български адвокат.

Сръбският финансов министър отказва коментар. 

Справка на ФрогНюз в Търговския регистър показва, че към 12 ноември 2020 г. като управител е било вписано лице на име Димитър Йорданов. Erma 11 ЕООД се управлява от същото лице. Едноличен собственик на капитала и на двете фирми е Brigham Holding and Finance Inc.