4| 4354 |11.05.2016 НОВИНИ

Бивш банкер арестуван за пране на 1 млн. долара

Бившият шеф на Банка ДСК в Пловдив Красимир Калинкин и синът му са задържани за пране на 1 млн. долара в чужбина. Това съобщиха от прокуратурата.

Калинкин, който е и бивш зам.шеф на Фонд Земеделие по време на Тройната коалиция, е арестуван при акция на Икономическа полиция. Прокуратурата обвинява бившия банкер, че от януари 2015 г до януари т.г. извършвал множество банкови преводи извън страната с фалшиви документи. Стойността на преведената сума възлиза на 1 млн. долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта . Според запознати Калинкин-младши убедил преди една година пловдивски бизнесмен да регистрира фирма и му издал пълномощно на негово име.
През фалшивото дружество Калинкин превеждали системно по 20-30 000 долара като изпозвали за преводите пловдивски клон на банка. Срещу преводите те получавили комисионни, с които купували стоки, които пък препродавали. Така изпрали над 1 млн. долара.
Сигналът срещу баща и син подал в полицията собственикът на „кухата фирма”.

Реклама / Ads

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.