Вторник, 27 Юни 2017, 11:58
Frognews
4| 3152 |11.05.2016

Бивш банкер арестуван за пране на 1 млн. долара

.
Бившият шеф на Банка ДСК в Пловдив Красимир Калинкин и синът му са задържани за пране на 1 млн. долара в чужбина. Това съобщиха от прокуратурата.

Калинкин, който е и бивш зам.шеф на Фонд Земеделие по време на Тройната коалиция, е арестуван при акция на Икономическа полиция. Прокуратурата обвинява бившия банкер, че от януари 2015 г до януари т.г. извършвал множество банкови преводи извън страната с фалшиви документи. Стойността на преведената сума възлиза на 1 млн. долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта . Според запознати Калинкин-младши убедил преди една година пловдивски бизнесмен да регистрира фирма и му издал пълномощно на негово име.
През фалшивото дружество Калинкин превеждали системно по 20-30 000 долара като изпозвали за преводите пловдивски клон на банка. Срещу преводите те получавили комисионни, с които купували стоки, които пък препродавали. Така изпрали над 1 млн. долара.
Сигналът срещу баща и син подал в полицията собственикът на „кухата фирма”.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Кардиолог: През лятото само студени течности и храни 0| 1810 |27.06.2017 . Катастрофа с линейка в центъра на София 0| 1697 |27.06.2017 . Вижте къде ще спира водата в София 0| 1767 |27.06.2017 . 13 години се точи сагата с модернизацията на ВВС 1| 2223 |27.06.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах