Неделя, 22 Октомври 2017, 07:42
Frognews
4| 3223 |11.05.2016

Бивш банкер арестуван за пране на 1 млн. долара

.
Бившият шеф на Банка ДСК в Пловдив Красимир Калинкин и синът му са задържани за пране на 1 млн. долара в чужбина. Това съобщиха от прокуратурата.

Калинкин, който е и бивш зам.шеф на Фонд Земеделие по време на Тройната коалиция, е арестуван при акция на Икономическа полиция. Прокуратурата обвинява бившия банкер, че от януари 2015 г до януари т.г. извършвал множество банкови преводи извън страната с фалшиви документи. Стойността на преведената сума възлиза на 1 млн. долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта . Според запознати Калинкин-младши убедил преди една година пловдивски бизнесмен да регистрира фирма и му издал пълномощно на негово име.
През фалшивото дружество Калинкин превеждали системно по 20-30 000 долара като изпозвали за преводите пловдивски клон на банка. Срещу преводите те получавили комисионни, с които купували стоки, които пък препродавали. Така изпрали над 1 млн. долара.
Сигналът срещу баща и син подал в полицията собственикът на „кухата фирма”.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Румънски ченгета спасиха 60 мигранти в Егейско море 0| 2252 |21.10.2017 . Ректори на ВУЗ-ве с мораториум върху разрастването на университети 0| 2325 |21.10.2017 . Рекордна награда: Властите в Малта предлагат $1 млн. за главата на убиеца на журналистката 3| 2349 |21.10.2017 . Дете в болница от дима на факлите на стадиона, 39 души са арестувани 0| 2286 |21.10.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах