Испанската полиция арестува бос на голяма група за пране на пари в Европа

Говорител на испанската полиция заяви пред агенция "Ройтерс"ы че става дума за Джон Морис - високопоставеният тартор на бандата. Общо трима души са задържани по време на акцията.

Морис е арестуван по време на операция, подкрепена от оперативни служители от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за борба с наркотиците, холандската полиция и отдела за финансови и икономически престъпления на Европол.

Престъпната мрежа е изпрала повече от 200 милиона евро за по-малко от година и половина.Той беше арестуван по време на операция, подкрепена от оперативни служители от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за борба с наркотиците, холандската полиция и отдела за финансови и икономически престъпления на Европол.

Групата е използвала традиционната схема за парични преводи, наречена "хавала". Тя е широко използвана в Пакистан и Близкия изток и позволява обмен на пари между търговци чрез ръкостискане, лист хартия или на доверие.

Полицията каза, че е започнала да проследява групата, след като залови кокаин и пари, скрити в коли в Малага миналата година.