Реклама / Ads
0| 2291 |15.09.2022 НОВИНИ

Испанската полиция арестува бос на голяма група за пране на пари в Европа

.
Испанската полиция заяви, че е арестувала бос на една от най-големите групи за пране на пари в Европа. Тя има връзки с бандата за наркоразпространение Коста дел Сол и е използвала продажбата на висококачествена водка на ресторанти като прикритие.

Говорител на испанската полиция заяви пред агенция "Ройтерс"ы че става дума за Джон Морис - високопоставеният тартор на бандата. Общо трима души са задържани по време на акцията.


Морис е арестуван по време на операция, подкрепена от оперативни служители от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за борба с наркотиците, холандската полиция и отдела за финансови и икономически престъпления на Европол.


Престъпната мрежа е изпрала повече от 200 милиона евро за по-малко от година и половина.Той беше арестуван по време на операция, подкрепена от оперативни служители от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за борба с наркотиците, холандската полиция и отдела за финансови и икономически престъпления на Европол.


Групата е използвала традиционната схема за парични преводи, наречена "хавала". Тя е широко използвана в Пакистан и Близкия изток и позволява обмен на пари между търговци чрез ръкостискане, лист хартия или на доверие.


Полицията каза, че е започнала да проследява групата, след като залови кокаин и пари, скрити в коли в Малага миналата година.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 2709 |13.09.2022 Началник на сектор и началник на група в столичната „Пътна полиция“ помагали на Георги Семерджиев . 0| 2361 |05.09.2022 Шефката на „Гранична полиция“: Мигрантският натиск към ЕС се е увеличил с 86% . 0| 2465 |04.09.2022 Микробус с 40 мигранти катастрофира след гонка с полицията в Костинброд . 0| 3585 |31.08.2022 Германски медии пуснаха снимка на българина, арестуван за пожара в Германия

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads