Обвиниха Славияна Данаилова-Велева от БНБ за КТБ

Тя е обвинена за това, че в периода от  май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на КТБ АД и проведените надзорни инспекции в банката.

След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни  доклади, уредени подробно в Наръчника за Система  за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.

При провеждане на надзорна инспекция в КТБ АД  Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ  да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в Доклада от Надзорната инспекция на БНБ с № 1720-0189/29.11.2010г., без да извършват проверка на кредитите; възпрепятствала е провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, определени със Заповед № РД 22-0823/23.04.2013 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор”; ограничила е контактите между  инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ“АД, във връзка с извършваната  инспекция; създала е условия  Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип;  представила  доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ  „КТБ“АД, без да бъде подписан от член на екипа.

Престъплението е извършено с цел  да набави   облага  за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите, твърди прокуратурата.

Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.