Сряда, 24 Април 2019, 14:21
Реклама / Ads
Frognews
16| 12473 |20.02.2019

US-посланикът отишъл в БНБ и за друго разследване, не само за венецуелските милиони

.
Ерик Рубин Източник: БГНЕС
Ново разследване за пране на пари е започнало в САЩ срещу депутата от ДПС Делян Пеевски. То се извършва от екипи на Финансовото разузнаване, както и от експерти на Държавния департамент и Министерство на финансите.

Това съобщиха за Фрог нюз дипломатически източници, пожелали анонимност. Това всъщност е била централната тема, която е обсъждал американския посланик в София Ерик Рубин по време на срещата си с управителя на БНБ Димитър Радев миналата седмица.

 

Станало е дума и за милионите, преведени от Венецуела през българската Инвестбанк от лицето Цветан Цанев. Посланик Рубин е уведомил Радев за това, че на 27 ноември 2018 г. в окръжния съд в щата Ню Йорк е заведен иск от щатски фирми срещу няколко физически и юридически лица от България, между които главно действащо лице е Делян Пеевски. Започналото разплитане на далаверата е заради съмнения, че са откраднати около 65 млн долара от активите на КТБ. Разследването се води по закона РИКО, който се прилага в борбата с организираната престъпност.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Румен Христов за Фрог: Промените в изборния кодекс са отстъпление от демократичните завоевания 5| 3641 |19.02.2019 . Илиана Беновска е получила от държавата 203 651 лв. 22| 12670 |19.02.2019 . Фурнаджийската лопата Цветанов подкрепи Борисов за преференциите, ошляпаха Д. Кирилов 33| 12116 |18.02.2019 . Евродепутатът Малинов попиля Цветанов и ДПС за преференциалния вот 18| 12876 |18.02.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах