Реклама / Ads
1| 3722 |14.11.2018 НОВИНИ

Повдигнаха обвинения на съдружник в „Джи Пи Груп” за пране на пари

.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за пране на пари на две лица по казуса „Джи Пи Груп”, съобщиха от държавното обвинение.
 

Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

 

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

 

До обвинения се стигна след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” за злоупотреби с европари, станали по-известни като „Джи Пи Гейт”.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 7| 4440 |09.11.2018 Очаквано Спецсъдът оневини Алексей Петров по всички обвинения . 0| 3815 |31.10.2018 Викторио Александров получи три обвинения . 1| 3877 |30.10.2018 Повдигнаха обвинение на Петър Харалампиев като лидер на ОПГ . 1| 3839 |30.10.2018 Повдигат обвинения на задържаните от Агенцията за българите в чужбина

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads