Повдигнаха обвинения на съдружник в „Джи Пи Груп” за пране на пари

Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
До обвинения се стигна след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” за злоупотреби с европари, станали по-известни като „Джи Пи Гейт”.
Моля, подкрепете ни.





