Реклама / Ads
Frognews
1| 2888 |14.11.2018

Повдигнаха обвинения на съдружник в „Джи Пи Груп” за пране на пари

.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за пране на пари на две лица по казуса „Джи Пи Груп”, съобщиха от държавното обвинение.

Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

 

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

 

До обвинения се стигна след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” за злоупотреби с европари, станали по-известни като „Джи Пи Гейт”.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Очаквано Спецсъдът оневини Алексей Петров по всички обвинения 7| 3320 |09.11.2018 . Викторио Александров получи три обвинения 0| 2773 |31.10.2018 . Повдигнаха обвинение на Петър Харалампиев като лидер на ОПГ 1| 2864 |30.10.2018 . Повдигат обвинения на задържаните от Агенцията за българите в чужбина 1| 2851 |30.10.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ