Четвъртък, 23 Май 2019, 21:06
Реклама / Ads
Frognews
1| 3087 |16.05.2019

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: БГНЕС
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. След редица протести и дебати отпадна изискването адвокатите да имат задължение да докладват за свои клиенти пред ДАНС.

Съгласно текстовете данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.

 

С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

 

Изискването за предоставяне на информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и тези упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност. Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.

 

Измененията бяха внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Атанас Русев: Институциите нарушават закона за дюните 1| 2734 |14.05.2019 . ЕК заплаши Румъния със санкции заради върховенството на закона 4| 2854 |13.05.2019 . Бизнесмен: Страховете за промените в НК за неизбежната самоотбрана са преувеличени 4| 3060 |10.05.2019 . „Ние, гражданите“ пишат на посланик Рубин и главния прокурор на САЩ Бар за дело по закона РИКО 8| 6795 |10.05.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах