Реклама / Ads
2| 2662 |24.01.2023 НОВИНИ

Шефът на ДАНС: През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на ”Нексо”

.
Източник: Снимката е илюстративна
През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на ”Нексо”. Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство.

Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на изслушване на заседанието на комисията "Нексо" в парламента.

 

Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания, каза още Тончев в изложението си. 

 

От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

 

От наблюдаващия прокурор е взето решение за претърсване и изземване от ДАНС, следствието и МВР. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с разрешение на Софийския градски съд.

 

Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията "Нексо". Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено, уточнява "Евроком".

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 3341 |24.01.2023 Столична община предлага увеличение на заплатите в транспорта през февруари . 2| 2633 |24.01.2023 В Украйна бяха уволнени заместник-министри на отбраната, шефът на президентската администрация, областни управители . 2| 2619 |24.01.2023 Нинова върна на президента неизпълнен третия мандат: Направихме всичко необходимо . 8| 2689 |23.01.2023 ИТН правят стъпка към провеждане на референдум за президентска република

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads