Европейска прокуратура разкрива глобална схема за ДДС измами на стойност 520 млн. евро с участието на България

По време на акцията са извършени 160 претърсвания в повече от десет държави, като в тях са участвали стотици полицейски служители. Под ръководството на Лаура Кьовеши, Европол осигурява логистична подкрепа за операцията, като създава мобилна оперативна зала, която се премества в различни части на държавите, засегнати от разследването.

В схемата са включени компании, които използват трансгранични сделки, за да избегнат плащането на ДДС чрез сложни манипулации. Те включват както съществуващи, така и фиктивни компании, които действат като посредници, за да избегнат данъчно облагане. Престъпната мрежа засяга стоки като компютри и безжични слушалки, които вероятно се съхраняват в складове в България.

Задържани са 43 души. По разследването на Европол са иззети авточасти за 8 милиона евро от склад в Софийско. В изпълнение на разследването се работи по заповед за замразяване на над 520 милиона евро, за компенсиране на щетите, нанесени върху ЕС и националните бюджети. В Италия са замразени 129 банкови сметки и конфискувани 192 недвижими имота, 44 луксозни автомобила и лодки.

„Моби Дик” показва, че няма два отделни престъпни свята. Това не са само хора, пренасящи наркотици или участващи в трафик на хора, а и престъпници с бели якички, които укриват данъци и перат пари, обясни европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

По искане на Европейската прокуратура са издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и държави извън ЕС.

Партньор на Европрокуратурата в България е Националната следствена служба, която съдействала при обиските и претърсванията, но не е имала роля в разследването или разкриването на подробности по схемата.