Реклама / Ads

2| 5495 |05.03.2019 ЪNDERGROUND

Трима души са с обвинения за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

.
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери - 1 000 000 лева, съобщиха от прокуратурата.

На 1 март е проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления за пране на пари на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други помещения са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други вещи, свързани с престъпната дейност.

 

Образовано е досъдебно производство, задържани са девет лица за 24 часа по Закона за МВР. На трима от тях са повдигнати обвинения.

Чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лева, към търговски дружества в Полша и Италия.

 

Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и др., от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас.

 

Стоката била разпространявана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева.

 

Спрямо един от участниците в групата е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева. Разследването по случая продължава.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 29| 10768 |13.02.2019 ДАНС влезе в българска банка заради пране на пари от Венецуела . 0| 4646 |13.12.2018 Шестима от АПИ с обвинения за смъртта на жената в тунел „Ечемишка” . 5| 5708 |15.10.2018 Разследват ”Джи Пи Груп” за пране на пари . 4| 9140 |09.02.2018 Какво се случи с прокурорските обвинения срещу квесторите на КТБ?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ