Реклама / Ads
2| 7677 |21.09.2020 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Разкриха световна банкова афера

.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал ”Бъз Фийд”, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
 

Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания, предаде БНР.

 

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите  за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

 

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.  Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 5| 5404 |17.03.2020 Шефът на БНБ увери, че банковата ни система разполага със значителни резерви . 4| 6039 |12.03.2020 Емил Хърсев: Щетите от Covid-19 за световната икономика ще отчитаме наесен . 1| 5548 |24.10.2019 България падна до 61 място в бизнес класацията на Световната банка . 1| 4517 |11.05.2019 България на световната карта за 3D технологии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads