САЩ наложиха глоба от 7 милиона долара на компания, свързана с руски олигарх

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите заяви, че Gracetown е нарушила санкциите, свързани с Русия, и не е докладвала за блокирани активи. Глобата в размер на 7 139 305 долара е близка до максималния размер, предвиден в закона, според агенцията, цитирана от „Киев индипендънт“.

„Финансовото министерство ще действа решително срещу онези, които игнорират нашите санкции и помагат на нашите противници“, подчерта заместник-министърът по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Джон К. Хърли. Той каза, че министерството „ще продължи да разследва и да търси отговорност от онези, които подпомагат санкционирани лица“.

Дерипаска, някога най-богатият човек в Русия и дългогодишен сътрудник на руския президент Владимир Путин, е основател на Basic Element, една от най-големите индустриални групи в Русия, и Rusal, вторият по големина производител на алуминий в света. Подобно на други руски олигарси, той натрупва богатството си по време на бързата приватизация през 90-те години след разпадането на Съветския съюз.

Съединените щати наложиха санкции на Дерипаска през 2018 г., позовавайки се на връзките му с Кремъл. Обединеното кралство наложи допълнителни санкции през 2022 г., след като Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна.

Според OFAC, Gracetown е създадена през 2006 г., за да управлява три луксозни имота в Ню Йорк и Вашингтон, които Дерипаска е закупил по същото време, а компанията разчитала в голяма степен на лица, свързани с него, за финансирането и ръководенето на дейността си.

Дерипаска е бил крайният собственик на компанията от 2006 до 2018 г. В месеците преди налагането на санкциите контролът е преминал към негов роднина и дългогодишен сътрудник. OFAC посочи, че мениджър на имоти, базиран в Ню Йорк, е контролирал банковите сметки на Gracetown и е изпълнявал инструкции от заинтересовани страни, базирани в Русия.