Адвокатите на Nexo плашат със съд лидера на ДПС Мустафа Карадайъ

Schulte Roth & Zabel LLP, представляваща Nexo, изисква публично извинение в най-кратък срок за неверните твърдения по адрес на компанията, направени на 13 януари 2023 година. Ще бъде предявен последващ иск за нанесени щети и клевета при неизпълнение, става ясно от позицията.

Карадайъ твърди, че като част от споразуменията на Nexo с всички всички щатски и федерални регулаторни органи "вече е признал вината си с текущите разследвания и е платил десетки милиони глоби" и определя служителите на компанията като "доказани виновни", което е категорично невярно и показва смущаващо неразбиране на фундаментални правни положения.

Според кантората, не са на лице каквито и да било наказателни разследвания и производства срещу Nexo в САЩ и се отбелязва, че споразумението с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ ("SEC") не включва никакви констатации или твърдения, че Nexo е участвал в измама или подвеждащи бизнес практики или че клиенти на компанията са били ощетени или подведени относно финансово състояние.

Административната процедура на територията на САЩ не е изолиран случай за Nexo, а важи за цялата крипто индустрия на фона на динамичния регулаторен пейзаж в страната, при който всички компании са засегнати, се уточнява в позицията. Единствено Nexo и Kraken, една от най-старите платформи за обмен на дигитални активи, са осъществили споразумения с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ ("SEC"), съобразно новите изисквания на регулатора, като споразуменията са на принципа "no-admit-no-deny", което означава, че въпросът за вина не е поставян на дневен ред.

Това е в рязко противоречие многократните изявления на Карадайъ. Schulte Roth & Zabel LLP категорично отбелязват, че "няма никаква връзка между каквото и да е регулаторно разследване на САЩ и неотдавнашната акция на българските власти срещу българското дружество Ен Ди Ес ЕООД", пише още News.bg.

От кантората поясняват, че обвиненията на българската прокуратура не изглеждат основани на задълбочено разследване или нямат основание. Те са наложени от български главен прокурор, срещу когото американски конгресмен наскоро призова Министерството на финансите на САЩ да предприеме антикорупционен процес - и по-специално "действията на прокурора срещу банкови институции" - които според конгресмена застрашават стабилността и сигурността на НАТО.